本地网络监控严密监控虚拟货币交易，发现一收一收

尹毅

中国对虚拟货币交易的监管仍在收紧。

第一财经记者2月28日从某地网络监测组相关负责人独家获悉，公安系统网络监测部门正在密切监测涉及比特币等虚拟货币交易的国内外交易网站，防止洗钱、传销、欺诈和其他非法活动。案件的发生。

尽管央行等七部委在去年9月发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，全面取缔ICO（首次代币发行）等非法融资，随后关闭了国内所有虚拟货币交易所包括比特币在内的中国虚拟货币行业通过各种“转型”依然活跃。

上述网络监测组负责人告诉第一财经记者，从去年9月开始，公安机关网络监测部门就开始密切关注国内交易平台的动向。“至于下一步是否会有进一步的监管措施，还要等待上级单位的通知。”

一位一直从事比特币交易的投资者告诉第一财经记者，这表明，无论是境内还是境外，大部分还在进行虚拟货币交易的网站，以及那些从事虚拟货币交易的境内账户，都已经成为目标。监管部门表示，“这取决于网络何时关闭。”

组合拳

近期有媒体报道称，中国监管机构将对比特币交易采取进一步的监管措施，主要针对那些允许国内投资者在海外交易所交易数字货币的平台。

报告称，中国监管机构发现，国内企业和个人通过在海外设立交易所、将服务器移至海外、或在海外注册公司等方式规避了中国对虚拟货币交易的监管。为此，中国监管机构将对涉嫌帮助境内投资者在境外交易所进行数字货币交易的公司和个人的境内银行账户和在线支付账户进行审查。

一位资深虚拟货币业内人士告诉第一财经记者，网络监管最重要的方式是关闭网站入口，但这种方式很容易通过技术手段破解。冻结，会更直接，印度之前有先例。”

第一财经记者了解到，印度在今年1月就已经采取了措施。包括印度国家银行在内的一些印度银行暂停了所有当地比特币交易所的交易，包括前十大交易所的账户。监管机构认为，这些账户存在可疑交易。银行还要求比特币交易所为其借款提供额外担保，同时银行对仍在运营的少数账户的提款施加了限制。

“如果交易账户被冻结，交易所就不能再继续运营，否则很容易卷入非法集资、洗钱等违法犯罪活动。” 上述业内人士表示。

事实上，在今年年初不到两个月的时间里，监管部门就对整个虚拟货币产业链的场外交易、海外交易平台、挖矿等发起了全面打击。

1月中旬，有媒体报道称，央行、中央网信办、工信部等部委将联合加强对虚拟货币市场的整治，尤其是场外交易平台在中国注册与国内大额“点对点”。逐步清理加密货币做市交易，以及在中国注册但通过境外网站平台向境内客户提供集中式虚拟货币交易服务的交易。

除从上述交易环节入手外，第一财经记者1月5日从权威渠道独家获悉，互联网金融风险专项整治办（以下简称“互融办”）领导小组下发发给各省（自治区、直辖市）。已发布比特币挖矿通知。据互金整顿办介绍，据有关部门通报，有一些所谓的“矿”企业生产“虚拟货币”。

对下一步工作安排，互金整顿办提出两点要求：一是积极引导辖内企业有序退出“矿”业务，积极协调辖内相关部门，采取多措施，综合采取电价、土地、税收、环保等措施，引导相关企业有序退出。并要求各地整改办在1月10日前上报所辖和指导退出的“矿”企业基本情况。二是为及时了解各地工作进展情况，各地整改办要求上报“

此外，央行业务管理部门也在今年早些时候发文，要求辖内所有法人支付机构严格禁止为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付渠道被用于虚拟货币交易。

场外交易继续蓬勃发展

中国监管机构之所以对虚拟货币行业不断“组合拳”，主要是场内交易被取缔后场外交易依然猖獗。

据第一财经记者了解，虽然自去年9月七部委联发以来，国内各大虚拟货币交易平台纷纷撤离海外，但火币、OKCoin、币安等大型数字货币交易平台已退出兑换业务全线。在中国，停止所有人民币对数字货币的交易。

不过，尽管这些平台已经将服务器搬到了海外，但它们仍然对国内用户“敞开大门”。用户可以继续登录交易网站，通过OTC交易将人民币兑换成比特币，再通过币对币交易兑换其他类型的数字货币。.

交易平台出海的同时，投资者也出海。一位内地投资者告诉第一财经，在中国无法直接进行人民币交易后，他立即前往香港开设了多个账户，以方便进行虚拟货币交易。

一位持有数千比特币的资深矿工也告诉第一财经，他一直在美国和日本的比特币交易所直接交易，“我可以‘翻墙’如何在内地买卖比特币，而且我有国外账户，国内监管是对的。我的交易运营几乎没有什么影响，顶多币价跌了很多，但和前两年相比，涨幅已经足够了。”

比特币等虚拟货币的价格涨跌互现也是交易活跃的体现。以比特币为例如何在内地买卖比特币，去年12月曾升至2万美元的历史新高，但随着1月以来世界各国的持续监管，币价在2月6日跌至6000美元的低点，创历史新低在一个多月内。创历史新高的 70%。此后，由于巨额资金流入交易市场，以及韩国监管机构对比特币交易的“放松”，币价逐渐上涨至1万美元左右。

根据 Coinhills 网站数据，过去 24 小时全球比特币交易量为 121 万比特币，约合 1.25.9 亿美元。日元交易额占比最大，占全球交易额的54%，其次是美元和韩元，占比25.4%和11.3% ， 分别。

新华社 2 月 4 日报道，在监管停止 ICO 后，许多国内民众转向海外平台网站继续参与虚拟货币交易。考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临的各种风险，将采取一系列监管措施。

报道还称，下一步国家将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等，防范金融风险，维护金融稳定。 . 以后只要找到一个，就会关闭一个。同时，视未来形势发展，不排除出台进一步监管措施的可能。

事实上，不仅交易平台正在出海，很多虚拟货币挖矿公司也受到政策监管的影响，正在逐步将业务转移到海外。

一家全球比特币矿业公司在中国的矿池业务负责人告诉第一财经，虚拟货币行业搬迁和“改造”最简单的方式就是交易平台，因为他们的大部分业务都是在网上完成的。，所以他们率先走出国门，很快就能在全球设立据点，开展全球多国法定货币到虚拟货币的交易业务。

“但矿池业务走出国门并不是那么容易。一方面，国内电价相比东南亚等地相对便宜，而且大部分矿机都是在中国生产的。在中国挖矿可以节省大量的运输和搬迁费用，公司要搬迁，矿机也要跟着搬；另一方面，东南亚国家对非国内矿企的审核和准入条件更严格，政策条件并不比国内宽松，”他说。

上述矿池业务负责人还向第一财经透露，目前全球70%到80%的矿池业务仍在中国进行，其中不少是日本、美国、美国等国投资的。一些东南亚国家。在虚拟货币行业，买卖矿机和挖矿仍然是最赚钱的部分。