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据称因加密相关原因冻结了 4,000 个中国银行账户
据称因加密相关原因冻结了 4,000 个中国银行账户
2020-06-12 区块链铅笔匿名
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暴走评论：据8BTC周一报道，警方冻结了中国广东省数千名场外交易员的银行账户。
翻译：玛雅
据报道，大约 4,000 名中国加密货币交易员的银行账户已被当地执法部门冻结。
据说这是对赌博和洗钱等非法活动进行更广泛调查的一部分。 8BTC 指出，稳定币 Tether (USDT) 的场外交易通常会促进这些活动。
据报道，当局周四开始冻结银行账户。 据报道，一名散户投资者在一家大型且值得信赖的加密货币交易所购买加密货币后，发现他的银行账户被冻结。
被冻结的账号并不代表一定涉及非法活动，只是说在分析其活动没有发现任何不当行为后，可以恢复该账号。
据说当地执法部门正在学习区块链分析技能以跟踪链上加密资产交易。
加密货币在洗钱中的作用
当局不能阻止加密货币交易，加密钱包也不需要与银行账户等个人身份信息相关联。 由于这些特性，加密技术偶尔会被精通技术的犯罪分子用于洗钱目的。
正如 2 月下旬报道的那样，威胁情报公司 IntSights 声称，加密货币越来越多地用于拉丁美洲的洗钱活动。
5 月，一名澳大利亚妇女因出售比特币换取现金而被捕。 自 2017 年以来，她被指控从事洗钱活动。
暴走评论：据8BTC周一报道，警方冻结了中国广东省数千名场外交易员的银行账户。
翻译：玛雅
据报道btc交易不被冻结，大约 4,000 名中国加密货币交易员的银行账户已被当地执法部门冻结。
据说这是对赌博和洗钱等非法活动进行更广泛调查的一部分。 8BTC 指出，稳定币 Tether (USDT) 的场外交易通常会促进这些活动。
据报道，当局周四开始冻结银行账户。 据报道，一名散户投资者在一家大型且值得信赖的加密货币交易所购买加密货币后，发现他的银行账户被冻结。
被冻结的账号并不代表一定涉及非法活动btc交易不被冻结，只是说在分析其活动没有发现任何不当行为后，可以恢复该账号。
据说当地执法部门正在学习区块链分析技能以跟踪链上加密资产交易。
加密货币在洗钱中的作用
当局不能阻止加密货币交易，加密钱包也不需要与银行账户等个人身份信息相关联。 由于这些特性，加密技术偶尔会被精通技术的犯罪分子用于洗钱目的。
正如 2 月下旬报道的那样，威胁情报公司 IntSights 声称，加密货币越来越多地用于拉丁美洲的洗钱活动。
5 月，一名澳大利亚妇女因出售比特币换取现金而被捕。 自 2017 年以来，她被指控从事洗钱活动。
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